Отраслевые рубрики: банковское дело, кредитно-денежная система, мировая экономика, финансы, экономика

Ключевые слова: банковская политика, банковский контроль, банковский менеджмент, внутренний контроль банка, коммерческие банки, комплаенс-контроль, легализация преступных доходов, менеджмент, мировой финансовый кризис, управление банком, управление рисками (риск-менеджмент), финансовый мониторинг

Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском

Условия доступа:

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Бесплатный доступ с регистрацией на компьютерах университета. Доступ до .