Сатуев Р. С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе: монография / Сатуев Ризван Сайдаевич, Шраер Дмитрий Аркадьевич, Яськова Наталья Юрьевна; редакторы В. В. Войленко, Т. А. Галанина. - Москва: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 272 с. - (Библиотека хозяйственного руководителя). - Прил.: с. 134-248. - Лит.: с. 249-255. - ISBN 5-85873-063-7.Отраслевые рубрики: криминология, право Ключевые слова: банки, борьба с экономической преступностью (БЭП), внутренний контроль, корыстная преступность, криминальная милиция, личность преступника, методы криминалистики, образцы документов, органы предварительного следствия, отмывание денег, расследование преступлений, Россия, США, финансово-кредитная система, экономическая преступность, экономические преступления Форматир. содержание:
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
Сорок рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания" денег
Положение Об организации внутреннего контроля в банках от 28.08.97 г. №509
Порядок аттестации руководителей служб внутреннего контроля банков
| Сигла хранения | Всего экз. | В наличии | Заказано | | абонемент | 1 | 1 | 0 |
| 
Блог Мишки Б.
