Отраслевые рубрики: международное право, международное публичное право, право, уголовное право

Ключевые слова: активы банка, вывод банковских активов, злоупотребление полномочиями, криминальное банкротство, легализация денежных средств, международное уголовное право, оффшорные зоны, преступления в сфере экономической деятельности, противодействие легализации преступных доходов, Россия, уголовные преступления, Уголовный кодекс РФ, экономические преступления

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов и незаконному выводу за рубеж банковских активов, что особенно актуально в период полномасштабного экономического кризиса в России. Проанализированы данные официальной статистики и выявлены основные преступные способы (схемы) вывода банковских активов за рубеж и придания им правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению. Приведены практика расследования уголовных дел данной категории, а также примеры допускаемых нарушений закона. Определены наиболее значимые направления эффективной борьбы с преступлениями такого рода. Сформулированы критерии, относящие деятельность банка к операциям, направленным на вывод денежных средств и иных ликвидных активов банка за рубеж. Предложены меры по совершенствованию действующего законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и незаконного вывода за рубеж банковских активов