Отраслевые рубрики: право, уголовное право

Ключевые слова: безопасность, бланки, валюта, выгодополучатель, выгодоприобретатель, выявление прибылей, Германия, германское законодательство, Гессенская модель, документация, Закон об отмывании денег, законодательство, идентификация, информирование, компетенция учреждений, коррупция, кредитные учреждения, меры борьбы, меры наказания, надзор, немецкое законодательство, нормы права, обмен валюты, образцы заявлений, объект преступления, обязанности, организация банковской безопасности, организация борьбы с отмыванием денег, открытие счета, отмывание денег, правоохранительная практика, проверка подозрения, прокуратура, свод поведенческих правил, сообщения о подозрениях, страховые компании, субъект преступления, США, уведомления, уголовная ответственность, Федеративная Республика Германия (ФРГ), финансовая деятельность, формы отмывания денег

Сигла хранения	Всего экз.	В наличии	Заказано
абонемент	2	2	0