Отраслевые рубрики: административное право, банковское дело, кредитно-денежная система, право, финансы, экономика

Ключевые слова: банковская деятельность, легализация преступных доходов, операции с ценными бумагами, отмывание доходов, противодействие легализации преступных доходов, Россия

Аннотация: О механизме противодействия отмыванию преступных доходов, прописанном нормативными актами и инструкциями Банка России. Существующий механизм позволяет реализовывать поставленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма" задачи. Разбираются основные понятия, изложенные в Законе